币全球十大交易所|‘道高一尺魔高一丈’——部分加密货币地址或将进入美国制裁名单

巴比特/2020-10-20/ 分类:政策/阅读:
本周一,美国财政部公布了其海外资产控制办公室(OFAC)出具的有关虚拟货币制裁的指南,OFAC可能会把部分数字货币地址加入特别指定国民(SDN)名单。同一天,美 ...

本周一,美国财政部公布了其海外资产控制办公室(OFAC)出具的有关虚拟货币制裁的指南,OFAC可能会把部分数字货币地址加入特别指定国民(SDN)名单。同一天,美国总统特朗普还签署了行政令,宣布制裁委内瑞拉的石油币。

sanctions

这份指南提到:

SDN名单上的数字货币地址字段为数字货币地址提供了独有的字母数字标识符(最多256个字符),并标识了地址对应的数字货币。

财政部列出了部分知名加密货币的名称及其对应的缩写符号,包括比特币(BTC)、以太币(ETH)、莱特币(LTC)、Neo (NEO)、达世币 (DASH)、瑞波币 (XRP)、Iota (MIOTA)、门罗币 (XMR)以及石油币 (PTR)。

不过,目前名单尚未完善,该部门呼吁知情者举报SDN持有的钱包,以便OFAC封锁相应的数字货币。财政部还强调了企业和交易所发展专业的风险合规计划的重要性,他们认为同一种方案无法适用于所有情况。

目前尚不清楚该机构的名单人数是否会继续增加,而事实上还有很多不被OFAC关注的黑名单地址仍然在进行交易。财政部可能还需要和加密货币混币服务作斗争,因为这类服务会导致其制裁计划复杂化。

除了发布OFAC指南之外,财政部还给出了其对“虚拟货币”、“数字货币”、“数字货币钱包”和“数字货币地址”的定义:

虚拟货币:价值的数字表现形式,其功能是(a)交换媒介;(b)记账单位;(c)保值方式;且并不是由任何司法辖区发行或担保的;在任何司法辖区也不具有法币地位。

数字货币:包括主权货币、虚拟货币(非法币)以及法币的数字形式。

数字货币钱包:一种提供数字货币存储和转移的软件应用(或其它机制)。

数字货币地址:一串代表了数字货币转移去向的字母数字标识符。

原文链接:https://www.ethnews.com/us-treasury-could-add-cryptocurrency-wallet-addresses-to-sanctions-list
原文作者:MATTHEW DE SILVA
编译作者:Wendy

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